১৮ মার্চ ,সোমবার, ২০১৯

শিরোনাম

> অর্থ-বাণিজ্য

 

নিউজ টোয়েন্টিফোর ডেস্ক

১০ জানুয়ারী ,বৃহস্পতিবার, ২০১৯ ১৩:৩৩:১৩

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ফেঁসে গেলেন মায়া


বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: ফেঁসে গেলেন মায়া

মায়া সান্তোস দেগুইতো।


বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরিসহ অর্থ পাচারের আট দফা অভিযোগে ফেঁসে গেলেন ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো।

এ অভিযোগে তাকে ৩২ থেকে ৫৬ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন দেশটির আদালত। সেই সঙ্গে ১০৩ মিলিয়ন ডলারের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আদালত এই দণ্ডাদেশ দেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয়।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইনে। পরে ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকের মাকাতি শাখার মাধ্যমে তা ক্যাসিনো ও বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে চলে যায়। অর্থ পাচারের এই কাজে আরসিবিসির মাকাতি শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে সরাসরি জড়িত ছিলেন মায়া সান্তোস দেগুইতো।

ফিলিপাইনের মাকাতি শহরের আরসিবিসি শাখার মাধ্যমে ওই অর্থ ফিলিপাইনে আসার পর তা মুদ্রা লেনদেনকারী ফিলরেম নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলে যায় তিনটি ক্যাসিনোর কাছে।

সিএনএন ফিলিপাইনের প্রতিবেদনে বলা জয়, মায়া সান্তোস দেগুইতো যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক থেকে অর্থ আনা এবং তা চারটি অজ্ঞাত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা করার বিষয় নিজে তদারকি করেছিলেন বলে আদালত রায়ে উল্লেখ করেছেন।

ফিলিপাইনের মাকাতি শহরের আরসিবিসি শাখার মাধ্যমে ওই অর্থ ফিলিপাইনে আসার পর তা মুদ্রা লেনদেনকারী ফিলরেম নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলে যায় তিনটি ক্যাসিনোর কাছে। এভাবে হাতবদল হয়ে সবশেষে ফিলরেমের মাধ্যমে ওই আট কোটি ডলার ফিলিপাইন থেকে আবার অন্য দেশে পাচার হয়ে যায়। এতে ওই ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পায় ডিওজে। এ জন্য আরসিবিসি থেকে বরখাস্ত হন তিনি। গত বছরের আগস্টে ফিলিপাইন সরকার তাঁকে এ কারণে গ্রেপ্তারও করে। মায়া সান্তোস দেগুইতো সব সময় অর্থ পাচারের ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করে এসেছেন। তাঁর দাবি, আরসিবিসির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে কিছু কাজ করতে হয়েছে।

আদালত আজ ২৬ পৃষ্ঠার রায়ে বলেন, ‘অর্থ লেনদেনে তাঁর কিছুই করার ছিল না বলে মায়া আদালতে যে কথা বলেছেন, তা একেবারে নির্জলা ও বড় ধরনের মিথ্যা।’

তবে মায়ার আইনজীবী ডেমি কাস্টোডিয়ো এই রায়ের পর জানিয়েছেন, তাঁরা রায়ে হতাশ। এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে যাবেন মায়া।

(নিউজ টোয়েন্টিফোর/তৌহিদ)


বগুড়ায় নির্বাচিত হলেন যারা
রংপুরে পাঁচটিতে আ.লীগ, একটিতে জাপা নির্বাচিত
বাবা-মাসহ চারজনকে কোপাল মাদকাসক্ত ছেলে
বাঘাইছড়িতে ব্রাশফায়ারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাসহ নিহত ৭
নরসিংদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
সাংবাদিক রাজার দাফন সম্পন্ন
অস্ট্রেলিয়াতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন 
কালীগঞ্জে কিশোরী ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩
দুই বছরের শিশুসহ খ্রিস্টান গৃহবধূ উধাও
সেরা ক্রীড়াবিদের তালিকায় সাকিব-মুশফিক-মাশরাফি
মসজিদে হামলায় নিহতদের তালিকা
জাল ভোট দেওয়ায় নৌকা প্রতীকের কর্মী আটক
বিদ্যালয়ে সমকামিতার পাঠ বর্জন করল শিক্ষার্থীরা 
নিউজিল্যান্ডের হামলার ভিডিও প্রচার করে ধরা কিশোর
দুই নারী ক্রুর অর্ন্তবাসে ৩৬ সোনার বার
১৩ বছরের মেয়েকে যৌনপল্লীতে বিক্রিকালে ধরা বাবা!
নওগাঁয় প্রিজাইটিং কর্মকর্তার মৃত্যু 
১১৬ উপজেলায় দ্বিতীয় ধাপে ভোটগ্রহণ চলছে
‘নতুন জঙ্গি বিমান প্রস্তুত; রিয়াদ-আবু ধাবিতে হামলা হবে’
শ্রীদেবীর চরিত্রে নিজেকে চান বিদ্যা
বগুড়ায় নির্বাচিত হলেন যারা
রংপুরে পাঁচটিতে আ.লীগ, একটিতে জাপা নির্বাচিত
বাবা-মাসহ চারজনকে কোপাল মাদকাসক্ত ছেলে
বাঘাইছড়িতে ব্রাশফায়ারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাসহ নিহত ৭
নরসিংদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
সাংবাদিক রাজার দাফন সম্পন্ন
অস্ট্রেলিয়াতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন 
কালীগঞ্জে কিশোরী ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩
দুই বছরের শিশুসহ খ্রিস্টান গৃহবধূ উধাও
সেরা ক্রীড়াবিদের তালিকায় সাকিব-মুশফিক-মাশরাফি
মসজিদে হামলায় নিহতদের তালিকা
জাল ভোট দেওয়ায় নৌকা প্রতীকের কর্মী আটক
বিদ্যালয়ে সমকামিতার পাঠ বর্জন করল শিক্ষার্থীরা 
নিউজিল্যান্ডের হামলার ভিডিও প্রচার করে ধরা কিশোর
দুই নারী ক্রুর অর্ন্তবাসে ৩৬ সোনার বার
১৩ বছরের মেয়েকে যৌনপল্লীতে বিক্রিকালে ধরা বাবা!
নওগাঁয় প্রিজাইটিং কর্মকর্তার মৃত্যু 
১১৬ উপজেলায় দ্বিতীয় ধাপে ভোটগ্রহণ চলছে
‘নতুন জঙ্গি বিমান প্রস্তুত; রিয়াদ-আবু ধাবিতে হামলা হবে’
শ্রীদেবীর চরিত্রে নিজেকে চান বিদ্যা
মসজিদে হামলা নিয়ে বিশ্বের মুসলিম নেতাদের বক্তব্য
নিউজিল্যান্ডে মসজিদে হামলাকারীকে রিমান্ডে
গোপনেই হলো সৌদি যুবরাজের দাফন
১২ এপ্রিল থেকে সিনেমা হল বন্ধ
‘নতুন জঙ্গি বিমান প্রস্তুত; রিয়াদ-আবু ধাবিতে হামলা হবে’
বিয়ে করলেন সাব্বির রহমান
শপথ নিও না: ছাত্রলীগকে নাজমুল আলম
হামলাকারীর অস্ত্র কেড়ে মুসল্লির প্রাণ বাঁচায় খাদেম
কে এই হামলাকারী, কেন চালালেন হামলা!
নিউজিল্যান্ডের হামলার ভিডিও প্রচার করে ধরা কিশোর
‘হাততালি ও রেটিং পেতে মুসলিমদের দায়ী করি’
ট্রাম্প বললেন, শ্বেত সন্ত্রাসবাদ হুমকি নয়
‌‘ভারত ছয়টি মারলে পাকিস্তান মারবে ১৮টি’
নিউজিল্যান্ডে হামলায় নিহত বেড়ে ২৭
মৃতের ভান করে বাঁচলেন বাংলাদেশি ওমর জাহিদ
পাক সীমান্তের কাছে হিটের পরীক্ষা চালাল ভারত
হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ
সংবাদ সম্মেলন দেরিতে শেষ, বাঁচল তামিমরা
পাকিস্তানে ঢুকতেই ভারতীয় ড্রোন ভূপাতিত
‘কনসেনট্রেশন হারিয়েছিলেন’ নুর

সব খবর